Binance'e bir darbe daha: İran'a 1.5 milyar dolarlık kripto akışı iddiası

ABD'den Binance'e ağır suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Binance'in İran'a yasa dışı yollarla 1,5 milyar dolar aktarılmasında kullanıldığını öne sürdü. The Wall Street Journal'ın haberine göre federal savcılar, 61 milyon dolarlık (yaklaşık 3.000 TL) kripto varlığa el konulmasını talep eden bir müsadere şikayetinde Binance'in bu düzeneğin içindeki rolünü ortaya koydu. Toplamda yaklaşık 1,5 milyar doların bir dizi birbiriyle bağlantılı dijital cüzdan üzerinden İran'a gönderildiği belirtiliyor.

Şirketler ve yöntem

Şemada, Hong Kong merkezli Hexa Whale ve Blessed Trust adlı iki şirketin aracılık yaptığı, bu şirketlerin karaborsa İran petrolünü Çinli alıcılara sattığı ifade ediliyor. Binance'in kendi iç soruşturmacıları da bu iki kuruluşun (ve diğerlerinin) borsa üzerinden İran Devrim Muhafızları'nı finanse eden bir ağa büyük miktarda para aktardığını tespit etti. ABD Savcılığı, şirketlerin "İran petrolünün Çinli alıcılara karaborsa satışından elde edilen gelirleri kripto para işlemlerine dönüştürmek için Binance'i kullandığını" açıkladı. Şikayete göre, paranın bir kısmı İran'a ulaşmadan önce ABD finansal sisteminden geçirildi ve işlemler fonların asıl kaynağını gizlemek için tasarlandı.

Binance'in tepkisi ve skandallar zinciri

Binance, Hexa Whale ve Blessed Trust'ı platformdan çıkardı. Ancak Blessed Trust'ın Binance'in ödeme hizmeti sağlayan gerçek bir iş ortağı olduğu da belirtiliyor. Dahası, şirket şüpheli işlemleri ortaya çıkaran bazı soruşturmacıları işten çıkardı. Binance bu kararın "bireysel koşullar" nedeniyle alındığını savunuyor. Bu olay, Binance'in adının karıştığı son skandal sadece. Şirket 2023'te kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek milyarlarca dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Kurucusu Changpeng Zhao, ilgili suçlamalar nedeniyle dört ay hapis yatmış, ardından Başkan Trump tarafından affedilmişti. Son olarak borsa, İranlı finansçı Babak Zanjani'nin iki yılda 850 milyon doları (yaklaşık 41.000 TL) ülkenin savaş kasasına aktardığı iddialarıyla gündeme gelmişti; Zanjani suçlamaları reddediyor. Ayrıca bir sistem kesintisi sırasında yatırımcılar milyonlar kaybetmiş ve toplu dava açılmıştı.

Kripto paraların meşru kullanım alanları halen tartışma konusu. Gölgeli yollarla yabancı bir hükümete para göndermek ise daha çok bir özellik gibi görünüyor; karanlık web'de uyuşturucu ve silah alımı, dolandırıcılık... Ne teknoloji ama!